央行首發反洗錢報告 發現人民幣可疑交易495億 7 s* d- _* L; I- m
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www.XINHUANET.com 2005年07月13 08:40:23 來源：北京報 , x8 k, b& p9 C) @& h
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2004年人民幣可疑外匯資金交易報告趨勢圖
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2002年至2004年打擊「地下錢莊」情況圖
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2004年人民幣可疑交易報告統計圖 + }2 t) x } }/ ]' J& v# L/ B% d
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有多少大額人民幣在交易，有多少可疑的外匯資金流進流出，這些可疑資金是從哪兒來的？昨天，中國人民銀行首次對外發佈的《反洗錢報告》解密了這些為外界關心的問題。和去年由國家外匯管理局發佈的《2003中國外匯領域反洗錢報告》相比，央行版的這份長達53頁的報告內容更加全面。其中，關於打擊地下錢莊、國內國際聯手打擊跨國洗錢犯罪的內容是首次公佈。
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去年破獲洗錢案50起
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0 h1 G3 W! z6 q; E3 A4 u& _「截至2004年12月31，中國人民銀行、國家外匯管理局配合公安機關成功破獲洗錢及其相關案件50起，涉案金額5.7億元人民幣，4.47億美元。」 / Q- ]0 i$ \2 a+ y' V
U/ p$ g$ T1 A4 ^ 央行昨天的《反洗錢報告》首先公佈了這樣一組數字。央行解釋說，2004年由於加大了對洗錢犯罪的打擊力度，洗錢案件的查處卓有成效。同時，打擊「地下錢莊」也是成果卓著。2004年4月到12月間，各地共組織專項打擊行動479次，打掉地下錢莊及非法買賣外匯交易窩點155個，涉案金額125億元人民幣，繳獲現金折合人民幣1.1億元，凍結存折及銀行賬戶460個，凍結資金4200萬元人民幣，抓獲違法犯罪嫌疑人274名，罰款金額1943萬元人民幣。 2 E) d4 X; }8 M% T7 d0 q3 x
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報告公佈說，2004年被打掉地下錢莊數字是上一年的5倍多，公安機關還破獲了首起外國人非法經營地下錢莊的案件。
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$ H# t: o9 }0 J# ^$ ? 「中國的洗錢活動具有很強的本土特徵，其中以『地下錢莊』的洗錢活動最為典型。」央行報告分析。 6 ~) T5 z8 i' W+ N5 ~
, }2 o, g( P: g$ R 發現人民幣可疑交易495.46億元 ) H! |4 _0 F! g7 w
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報告顯示，去年4月央行專門建立的中國反洗錢監測中心已經對人民幣和外匯可疑交易展開了密切的監控。 9 I4 U8 ?0 ^: }6 F: y0 m
T4 E, D& n; D7 I6 c$ z _ 此前，央行反洗錢局有關負責人對記者介紹說，超過100萬元的現金轉賬支付和20萬元以上的單筆現金收付，商業銀行都要向人民銀行相應機構報告。而記者瞭解到，每天流入流出的外匯資金則由國家外匯管理局監控。 " q0 k+ A: k7 V5 j2 N8 L
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央行昨天的報告強調，中國反洗錢監測分析中心於2004年9月開始按月接收外匯局移交的外匯可疑交易數據，初步實現了本外幣交易數據的統一監測分析。據統計截至12月31，中國反洗錢監測分析中心共接收本外幣數據3217227筆、可疑交易報告10740份。 . a. k9 L# O$ C* b$ `; j) j$ G
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央行發現，去年1至12月，各金融機構通過中國人民銀行各分支行共報送人民幣可疑交易3.61萬筆，涉及金額495.46億元。從全國範圍看，人民幣大額交易主要集中在北京、上海、廣東、江蘇和浙江。 |
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發表於 2005-7-21 16:26:11
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